近年来，广元公安经侦部门始终坚持依法严打方针，针对常见多发、群众反映强烈的突出经济犯罪活动，组织开展专项打击、集中整治，破获了一批重点案件，坚决维护广大人民群众切身利益，有力捍卫国家经济金融安全。14日，广元公安公布了5起打击经济犯罪典型案例。
案例一
某汽车金融股份有限公司被贷款诈骗案
2022年4月，某汽车金融股份有限公司报案称：2021年以来，我市某汽车销售公司办理汽车按揭贷款购车的十余名客户，至今未按约向其公司归还按揭款项，且所抵押车辆及客户均失联，导致公司造成较大损失，对辖区汽车销售环境造成一定影响。经查，2021年以来，犯罪嫌疑人李某、李某某明知购车方无还款能力，先后组织冯某、张某等4人以自己名义在我市某汽车销售公司4S店购买轿车，在车辆到手后，立即以远低于市场的价格分别卖出进行销赃。该案抓获犯罪嫌疑人16名。目前该案正在法院审理。
警方提示：无征信记录人员为了获取好处费，与不法分子共同实施合同诈骗、贷款诈骗等各类犯罪，不仅会因为信贷逾期而影响自身征信记录，更要承担相应法律责任。汽车销售行业从业者应自觉遵守法律法规，合法合规经营，沦为犯罪帮凶。同时提示相关汽车金融公司和融资租赁公司要加强业务审核和风险识别，进一步建立健全风控机制，实时掌握车辆的登记、抵押变更情况，若发现相关违法犯罪线索，应及时向公安机关举报。
案例二
“5.19”职务侵占案
2020年5月以来，四川某建设劳务有限公司与四川某能源集团有限公司某加油站签订业务外包合同，约定由四川某建设劳务有限公司承包某加油站加油业务，该劳务有限公司派遣犯罪嫌疑人代某等人至某加油站从事加油业务。2021年6月至2022年3月期间，犯罪嫌疑人代某因无钱归还网贷和透支信用卡资金，便利用自己收取某加油站每日销售油品收到现金进行存储的职务便利，以修改数据报表、减少应当存储现金金额的方式侵占加油站销售资金30余万元。案发后，犯罪嫌疑人代某及其家属主动退赔25万元。
目前，该案法院正在审理中。
警方提示：企业应健全完善内部管理制度。组织员工进行规章制度和法律常识的学习，经常性对员工进行廉政教育，引导员工树立良好的职业操守。强化监督职能，从机制上堵住诱发犯罪的漏洞。一旦发现职务侵占犯罪线索后，及时报警，最大程度上保护企业的合法权益。
案例三
“7·14”系列虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票案
2018年10月至2020年6月，张某控制广元市内多家空壳企业，在无真实货物交易的情况下，从全国68家进口代理公司非法购买海关进口增值税专用缴款书作为进项税额抵扣凭证，向下游企业虚开增值税专用发票用于抵扣税款，全案涉及海关进口增值税专用缴款书1500余份，涉案价税合计2亿余元。该案抓获犯罪嫌疑人11名，打掉以张某为首，利用海关进口增值税专用缴款书作为进项抵扣虚开增值税专用发票的犯罪团伙，取得较好的法律效果和社会效果。
2024年3月，该案主要犯罪嫌疑人被依法判处有期徒刑并处罚金。
警方提示：为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票4种方式，均属虚开增值税发票的违法犯罪行为的。企业要守法经营，在业务往来时，作为接受发票的企业应该对开票公司开具的发票进行甄别，必要时要前往税务机关进行查询和核实，如实申报缴纳税款，不要因贪图小利而触犯刑法最终受到法律严惩。群众发现相关犯罪线索，请及时向公安机关举报。
案例四
陈某非法经营案
2017年以来，以陈某为首的境内地下钱庄团伙利用在广州、香港等地设立的10家关联公司，与在澳大利亚等国家从事货币汇兑业务的境外不法人员，采用“对敲”方式非法买卖外汇，致使大量国内资金流向境外。陈某团伙先以他人名义在国内多个省市开设了大量资金通道账户，用于接受客户换汇资金（人民币）；同时，通过一些国内国外的社交工具联系收购外汇（主要为美元）。其后，陈某团伙通过其在香港实际控制的公司在一些境外银行设立的账户，将客户所需外汇跨境汇兑至客户境外指定账户，从中赚取佣金。至案发时，陈某地下钱庄犯罪资金链路涉及全国26个省市，涉案金额13亿余元。
2022年1月，该案主要犯罪嫌疑人被判处有期徒刑并处罚金。
警方提示：法律规定,未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的,扰乱市场秩序,情况严重的涉嫌非法经营罪。“跑分平台”采用抢单的模式,首先,会员向“跑分平台”缴纳保证金,再到平台利用微信、支付宝收款二维码进行抢单收款,其根本目的是利用正常用户的支付账户进行洗钱,为黑灰产犯罪团伙逃避打击提供帮助。有人为获取小利,直接参与跑分或将自己的微信、支付宝收款二维码、信用卡等资产信息出租、售卖和转赠给他人使用,一旦造成法律后果,将依法追究刑事责任。
案例五
张某某串通投标案
2015年以来,张某某等二十余人结成犯罪团伙，专业实施串通投标犯罪，其分工明确，各司其职，精通流程，手法专业。其采取操控招标代理机构设置招标条件、支付“报名费”、“出场费”等好处费收买、组织公司参与围标、统一制作投标文件、统一集中报价等手段，在政府采购和建设工程领域招投标过程中，大肆串通投标。串标成功后，高价卖标，倒手卖标，从中牟取巨额非法利益。参与围标串标的项目多达98个，涉案金额巨大。
2023年6月，该案主要犯罪嫌疑人被判处有期徒刑并被禁止从业三年。
警方提示：串通投标违法犯罪行为扰乱市场秩序，妨碍市场公平竞争，诱发商业贿赂，损害国家、集体和市场主体的合法权益，必须坚决打击和有效防范。《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国刑法》等法律明确规定，串通投标是违法行为，情节严重的，构成犯罪。广大企业和市场主体要严格遵守相关法律法规，自觉维护公平竞争市场秩序，坚守企业诚信理念，共同推动市场经济健康有序发展。
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原标题：《事关打击经济犯罪 广元公布5起典型案例》
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