证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-074
浙江华策影视股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、对外投资基本情况
近日，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与高军
（以下简称“乙方”）、天映文化传媒（天津）有限公司（以下简称“天映传媒”
或“标的公司”、“丙方”）签署了《投资合作协议书》，约定公司以人民币3,000
万元受让高军持有的天映传媒100万元出资的股权，同时以人民币1,000万元对天
映传媒增资（其中33.33万元计入天映传媒的注册资本，966.67万元计入其资本公
积金），股权转让和增资完成后公司持股比例为40%。双方将在综艺节目开发、
投资、制作、宣传推广及衍生品开发等领域进行战略合作。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无
需董事会审批。
3、本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 标的公司的基本情况
1、基本情况
名 称：天映文化传媒（天津）有限公司
法定代表人：高军
住所：天津生态城中天大道 2018 号生态城科技园办公楼 16 号楼 301 室-117
注册资本总额：300 万元
成立日期：2014 年 9 月 3 日
经营范围：广播电视节目制作、发行筹建，筹建期间不得开展该项目的生产
经营活动；影视文化及艺术文化活动；交流策划与执行；动漫设计；舞台设计、
空间设计、平面设计；商务信息咨询；影视造型、器材、道具租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天映传媒是一家专业的媒体综艺内容提供机构，拥有强大的原创节目研发能
力、大型活动策划与执行能力，在跨界资源整合与互联网平台联动方面也极具优
势。其团队曾出品并制作过中国最具影响力的大型时尚电视节目《INCHINA 时
尚中国》，运作过北京卫视《最美和声》的原创模式研发改造及全案制作，参与
策划制作口碑收视极高的大型电视栏目《爱唱才会赢》、《中国梦想秀》、elite 世
界超模大赛及相关电视系列节目《卧底超模》、美食真人秀《爽食赢天下》、台网
互动节目《全民奥斯卡》等。同时，天映传媒还策划执行了中国最具影响力的大
型时尚颁奖活动“莱卡中国风尚颁奖大典”第一至第四届和 2005－2008 年浙江
卫视跨年晚会等大型活动，承接了 2013 年中国 UGC 传播大赛的全案策划和执
行，在新媒体内容尤其是网络微电影上也进行了研发实践并取得了不错的成绩。
2、本次收购及增资前后股权比例
本次收购及增资前 本次收购及增资后
投资方 出资额 所占比例 出资额 所占比例
出资方式 出资方式
（万元） （%） （万元） （%）
高军 300 货币 100 200 货币 60
华策影视 —— —— —— 133.33 货币 40
合计 300 —— 100 333.33 —— 100
三、 对外投资合同的主要内容
1、业务约定
对于由第三方先行开发并委托丙方制作及后续开发的综艺节目，乙方及丙方
应尽量为甲方争取不低于丙方拥有投资比例的投资份额，且甲方可以享有不少于
投资份额比例的该综艺节目收益。
除上所述外，对于丙方开发、制作的综艺节目，除非甲方事先书面同意，乙
方和丙方应确保甲方为该综艺节目的第一出品方，且甲方对不少于该综艺节目
40%的投资份额享有优先投资权，并享有不少于投资份额比例的该综艺节目收
益。
对于丙方在本协议签署之后开发、制作的综艺节目的衍生品，由甲方或者丙
方或双方一致认可的第三方开发。
在合作的同时，公司亦将独立开发、投资、制作综艺节目。对于由甲方担任
第一出品方的综艺节目，如委托丙方进行承制，则需甲方和丙方对于项目预算、
核心人员构成、项目内容、播出平台、广告招商一致书面认可方可启动。
2、业绩承诺及补偿条款
乙方和丙方承诺，自 2015 年 1 月 1 日起，至 2017 年 12 月 31 日期间，天映
传媒实现累计净利润应当不低于 4,000 万元。
如果未能实现上述业绩承诺指标，在甲方提出需乙方弥补其投资收益的情况
下，可由甲方与乙方协商选择约定的方式对甲方进行补偿。如未能协商达成一致，
则乙方以协议相关条款约定的现金方式补偿甲方。
3、公司治理
天映传媒董事会设 3 名董事，其中甲方有权提名 1 名董事，乙方提名 2 名董
事。监事会设 1 名监事，由甲方提名。
天映传媒的日常经营管理由乙方按职负责，甲方尊重乙方对目标公司制作综
艺节目的决策权。
天映传媒的财务总监由乙方提名。
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资将有利于公司加强综艺节目业务，在公司自主研发制作的基础上，
公司也将与天映传播合作进行综艺节目的开发、投资、制作，同时委托其承制公
司自主开发的部分综艺项目，通过发挥各自优势，使综艺节目成为公司重要的业
务板块，完善产业布局，增强核心竞争力。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
本项目实施过程中，可能会面临经营业绩未达预期的风险和项目开发过程中
的各种不确定因素等。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防
范和控制，确保实现各项预期目标。
公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2014 年 11 月 5 日
